В декабре болгарская прокуратура прекратила уголовное преследование Nexo, а в январе возник иск к болгарской прокуратуре о возмещении ущерба криптоплатформе.
Истец требует, чтобы власти Болгарии выплатили Nexo сумму в размере $3 млрд. и обвиняет страну в совершении «неправомерных и политически мотивированных действий … включающих необоснованные и репрессивные уголовные расследования», говорится в официальном блоге криптоплатформы.
Команда Nexo утверждает, что расследования нанесли огромный ущерб бренду компании и её репутации. Всё это привело к потере многих возможностей, включая потенциальное первичное размещение акций (IPO) в США.
Кроме того, криптокредитор был на грани подписания многолетнего контракта с одним из крупнейших европейских футбольных клубов. Такая стратегическая коллаборация позволила бы площадке стать известной среди 300 млн болельщиков по всему миру.
«Репутация и бренд Nexo были запятнаны, что привело к множеству упущенных возможностей и потерянных доходов, а также к уничтожению стоимости компании», — отметили представители.
Юристы Nexo подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID) в Вашингтоне.
Стоит напомнить, как развивались события. В январе 2023 года правоохранители пришли с обысками в болгарский офис Nexo. Прокуратура обвинила площадку в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 по январь 2023 года.
Согласно пресс-релизу, в ходе расследования никаких доказательств преступной деятельности кредитора власти всё же не нашли. При этом основным основанием стало то, что в Болгарии криптоактивы не считаются финансовыми инструментами. На криптовалюты не распространяются никакие законы страны.
В комментарии изданию TheBlock соучредитель Nexo отметил, что преследование было политическим:
«Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений с Nexo и её руководителей, а также подтверждение ими отсутствия преступлений однозначно свидетельствуют о том, что вся атака была политической и не должна была произойти в первую очередь».
В середине января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала площадку на $45 млн из-за оказания незарегистрированных услуг на территории страны. По версии регулятора, в Nexo начали предлагать американским инвесторам услуги по криптовалютным вкладам в июне 2020 года.
Представители кредитора заключили с SEC соглашение. Теперь площадке запрещено оказывать лицензионные услуги в США.
Болгарская прокуратура, по-видимому, решила прогнуться перед Вашингтоном и тоже начала расследование против Nexo. Но влияние Болгарии ну никак даже боком не сравнимо с США, и то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вот бычок и влип…
PS Вся политика проамериканского правительства Болгарии строится на том, что оно считает себя быком Юпитера, которому позволено столько же, сколько его хозяину. Ан нет! Венгрия послала подальше Софию с её введением дополнительного налога на транзит российского газа. Австрия навязала невыгодные для Софии условия вступления в Шенген. А Турция вообще вытирает ноги о соседку. Теперь и коммерческие предприятия начнут кошмарить Софию. И поделом… Бык – вовсе не Юпитер!
Источник: Be(in)crypto
Купить недвижимость в Болгарии на курорте Константин и Елена
