Болгарию заподозрили в отмывании денег. Страна включена в «серый» список государств, находящихся на усиленном мониторинге. Такое решение приняла FATF — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force).
Из «серого» списка исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама — к ним вопросов больше нет. Чёрный список, в который входят Иран, Мьянма и Северная Корея, остался без изменений.
О том, почему Болгария оказалась под подозрением FATF, рассказал профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина:
«Включение в «серый» список FATF означает, что будет в очередной раз значительно уменьшен объем инвестиций в Болгарию, поскольку любой солидный бизнес, особенно западный, так или иначе довольно четко руководствуется указаниями FATF и рекомендациями и для него это один из маркеров реальных потенциальных рисков, с которыми он может столкнуться в стране. Объективно ситуация с бизнес-средой и с прозрачностью системы управления в Болгарии очень печальна.
Болгария была одной из зон, где в той или иной степени отмывание денег всегда проводилось, и в этом отношении эта претензия обоснованна. Другое дело, что эта ситуация возникла не сегодня и она существует последние два с небольшим, если не три десятилетия. В этом смысле то, что болгар понижают и отнимают у них какие-то последние возможности к созданию реальных точек роста внутри национальной экономики, скорее свидетельствует о том, что включение в этот список — это шаг политический, а не шаг из набора каких-то объективных соображений и оценок.
По Албании, я думаю, ситуация на земле принципиально ничем не отличается от Болгарии, по многим параметрам существенно хуже, потому что для Албании в принципе характерна клановая система как политической власти, так и экономической власти. Но, вероятнее всего, албанцы выполнили набор тех критериев, которые предъявляются к странам, когда их исключают из «серой» зоны. Потому что «серая» зона, как мы знаем, это же не черный список и не исключение тем более, а такое как бы состояние, когда вам погрозили пальчиком и сказали, что вы плохо себя ведете, но если исправитесь или проявите стремление к тому, чтобы исправиться, мы вас из этого списка выключим. Вероятно, албанцы проявили некоторый энтузиазм по части борьбы с коррупцией».
Источник: BFM.ru
