Болгария совершенствует свою работу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в отчете комиссии Совета Европы, которая занята оценкой принятых мер. Комиссия представила дополнительный отчёт к своей оценке за 2022 год, сообщает БТА.
Данные показывают, что Болгария добилась прогресса по 10 из 12 показателей, где улучшение заметно. При этом оценка ни по одному из показателей не ухудшилась. Болгария останется под наблюдением, и в следующем году будет подготовлен новый отчёт, говорится в документе.
В отчете сообщается, что Болгария добилась улучшений в национальном межинституциональном сотрудничестве, политических мерах, услугах по переводу денег или ценностей, надзоре за филиалами и дочерними компаниями иностранных компаний, прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц, в надзоре за финансовыми учреждениями и в подготовка статистики.
За последние два года наша страна предприняла множество шагов, говорится в послании по этому поводу. Незначительные недостатки сохраняются и в других рекомендациях отчёта за 2022 год. Из 40 применимых рекомендаций болгарское законодательство сегодня оценивается как совместимое или в значительной степени совместимое по 27 рекомендациям и как частично совместимое по 13 рекомендациям.
В октябре 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), надзорный орган, ответственный за установление международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавила Болгарию в список стран, находящихся под усиленным надзором. Этот процесс также известен как «серый список» и нацелен на страны, которые были признаны несоответствующими стандартам ФАТФ, но которые согласились активно работать с наблюдательным органом для устранения своих стратегических недостатков. Болгария — вторая страна ЕС после Хорватии, добавленная в этот список.
Серый список сигнализирует о недостаточности финансовой целостности страны и её реакции на риски отмывания денег и преступления, которые способствуют этому, такие как коррупция. Это подвергает страну значительным репутационным рискам: например, международные банки и инвесторы могут с осторожностью подходить к сделкам со страной, внесённой в серый список.
Источник: Mediapool.bg
