Сотрудники ГДБОП нейтрализовали преступную группу, занимавшуюся сливом денег с банковских счетов. Были задержаны 11 участников схемы, которым удалось перевести 800 000 лв. (более 400 тыс. евро) от 12 клиентов банка на собственные счета на криптоплатформах.
Специализированная полицейская операция была проведена 4 июня сотрудниками ГДБОП под руководством Софийской городской прокуратуры. Акции проводились на территории городов София, Варна, Казанлык, Самоков, а также в селе Железница и селе Медковец.
Были арестованы 11 участников преступной схемы — два хакера, вербовщики «финансовых ишаков». По первоначальным данным расследования, в период с апреля по август 2023 года посредством электронного банкинга был получен доступ к счетам 12 болгарских граждан и юридических лиц.
С банковских счетов основная часть денег была слита посредством операций покупки криптовалюты на криптобиржах и оседании на кошельках мошенников
Одному из задержанных предъявлено обвинение в компьютерном преступлении, заключающемся в том, что он незаконно добавлял, использовал, изменял и уничтожал компьютерные данные в информационной системе, причём деяние было совершено с целью корысти.
Остальным десяти фигурантам предъявлено обвинение в отмывании денег. Некоторым из этих лиц были открыты банковские счета на их имя, через которые поступали суммы, выведенные путем компьютерных манипуляций с банковскими счетами физических и юридических лиц.
В рамках операции были проведены обыски по 18 адресам. Изъяты мобильные телефоны, компьютеры, флешки и документы. Были опрошены свидетели.
Всем 11 задержанным предъявлены обвинения. Троих из них приговорили к задержанию на срок до 72 часов, семерых отпустили под «денежную гарантию» на сумму от 5 000 до 10 000 левов, один отпущен под подписку о невыезде.
Расследование дела продолжается ГДБОП под руководством и контролем ПСР.
Источник: «Дарик»
