Болгария стала прачечной для отмывания денег

Как сообщает немецкая “Дойче веле”, Болгария стала прачечной для отмывания грязных денег. Рабочая группа Института социологии при БАН под руководством Георги Петрунова указала на пути, откуда поступает валюта неизвестного происхождения

Во-первых, грязные деньги всплывают из болгарских источников, основанных на нелегальном бизнесе или сокрытии доходов от налогообложения. Второй источник – это иностранные инвестиции сомнительного происхождения. Третий – это нелегально заработанные деньги болгарами за границей. Четвёртый – это транзит средств, добытых преступным путём, через Болгарию, дабы закамуфлировать их незаконность.

Больше всего отмывают денег в Болгарии оффшорные компании, которые не обязаны доказывать легальность происхождения средств.

При этом болгарские властные структуры действуют неэффективно. За 2006-2010 годы до суда по фактам отмывания денег дошло всего почти 70 дел, и государство конфисковало около 15 млн. левов. За последние 7 месяцев, правда Комиссия по конфискации имущества, добытого преступным путём, активизировалась, и отняли имущества на 8.5 млн. лв. Однако, как считают эксперты, это едва ли не 5% от того, что отмыто за это время.