Экстрадированный Грецией в США гражданин Болгарии Милан Димитров предстал перед Федеральным судом Западного округа Техаса в Сан-Антонио по обвинениям в том, что он совместно с сообщниками организовал нелегальный экспорт в Россию произведенных в США микроэлектронных компонентов, сообщает Минюст США.
Согласно судебным документам, 50-летний Димитров предположительно вступил в сговор с гражданином России Илиасом Сабировым (52 года) и гражданином Болгарии Димитаром Димитровым (74 года) с целью нарушения Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act / ECRA) путем организации в Болгарии компании по закупке в США радиационно-стойких микросхем и незаконному экспорту этих компонентов в Россию без необходимого разрешения властей США.
В обвинительном заключении утверждается, что как минимум в период с мая 2014 года по май 2018 года обвиняемые использовали болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG) для получения товаров, находящихся под экспортным контролем, из США и переправки их в Россию без требующихся для такой деятельности лицензий.
Прокуратура США утверждает, что Сабиров является руководителем двух российских компаний — «Cosmos Complect» и ООО «Совтест Комп» — и контролирует MTIG. И Димитар, и Милан Димитровы якобы работали на Сабирова в «Cosmos Complect» и MTIG.
Сторона обвинения полагает, что в 2014 году ответчики встретились с поставщиком радиационно-стойких схем в Остине, штат Техас, и были проинформированы о том, что радиационно-стойкие схемы не могут экспортироваться в Россию из-за торговых ограничений США. Затем Сабиров основал MTIG в Болгарии для покупки таких электронных схем, поскольку для поставок в Болгарию лицензии не требовалось.
Благодаря своим радиационно-стойким свойствам, такие микросхемы могли эксплуатироваться в условиях космического пространства, и именно поэтому были запрещены к экспорту в РФ. Детали были отправлены в Болгарию в 2015 году, а вскоре после этого MTIG перенаправила их компаниям Сабирова в России.
Общая сумма поставок микросхем составила более одного миллиона долларов, утверждает Минюст США.
Кроме того, за тот же период MTIG — якобы по указанию Сабирова — заказала и другие электронные компоненты, произведенные другим американским предприятием, на сумму более 1,7 миллиона долларов. Эти детали компания MTIG приобрела для выполнения части контракта с ООО «Совтест Комп». Данная поставка, как утверждается, также была осуществлена в Россию через Болгарию.
Прокуратура США также заявляет, что Милан Димитров дал ложные показания об использовании микросхем в ходе проверки, проводимой экспортно-контрольной структурой Министерства торговли США в 2018 году
Милану Димитрову предъявлены обвинения по двум пунктам нарушения IEEPA, одному пункту отмывания денежных средств и одному пункту дачи ложных показаний Министерству торговли в нарушение ECRA. Каждый пункт обвинения предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Сабиров и Димитар Димитров, по сведениям Минюста США, скрываются от правосудия. В декабре 2020 года против каждого из них были выдвинуты обвинения по двум пунктам нарушения IEEPA и одному пункту отмывания денежных средств.
Источник: РАПСИ
