Служба по международной борьбе с наркотиками Госдепа США опубликовала доклад, в котором сказано следующее: “Развивающийся финансовый сектор в Болгарии, масштабная теневая экономика, использование повсеместно наличных денег и отсутствие эффективной правовой системы делают Болгарию уязвимой в отношении отмывания денег”.
Как считает подразделение Госдепа, в Болгарии отмывают деньги, нажитые в результате продажи наркотиков, контрабанды, налоговых мошенничеств и др., как местные преступники, так и иностранные. Болгарские криминальные личности учреждают малые предприятия и отмывают деньги, переводя их в оффшоры. В самой же Болгарии основными каналами отмывания денег являются такие сферы, как туризм, азартные игры, ночные клубы и автосалоны.
Источник: Actualno.com