Полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. С таким утверждением выступила в пятницу газета El Periodico.

По ее сведениям, в марте 2019 года полиция Каталонии получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP. Как передает издание, бенефициаром от возможных махинаций могла быть бывшая болгарская модель Борислава Йовчева. Женщина и ее отец входили в состав двух предприятий со штаб-квартирами в Барселоне: Numin Invest SL и EMA BGS SL, которые получили более €5 млн с 2013 года. Эти средства могли поступить от физических лиц, которые проживают за пределами Испании.

В жалобе НПО утверждалось, что Йовчева и ее семья жили в роскошной вилле в провинции Барселона. В ходе расследования было выявлено, что недвижимость была куплена за €3 млн в 2013 году и была зарегистрирована на имя компании Numin Invest SL. По версии газеты, в период с января по июнь 2013 года бывшая модель была единственным заведующим этой компании, капитал которой составлял €3 тыс. Вслед за этим эту должность занял ее отец, который внес еще около €3 тыс.

Следователи обнаружили существование еще одного предприятия (EMA BGS SL), которому принадлежит магазин одежды в Барселоне. В эту компанию было вложено не менее €2,3 млн, которые якобы поступили от другой фирмы. Штаб-квартира EMA BGS SL находится на вилле, где жила экс-модель.

В доме также прописан ребенок, единственным законным опекуном которого значится Йовчева. В жалобе, которая положила начало расследованию, утверждается, что Борисов мог иметь отношения с экс-моделью. Сам премьер Болгарии отрицал такие заявления. Полиция пришла к выводу, что в общем инвестиции в Каталонию превысили €5 млн, деньги поступили через два предприятия, которые оказались в центре расследования.

Сотрудники правоохранительных органов не смогли найти данных, подтверждающих, что экс-модель и ее отец имели бы законные доходы, чтобы вести такой образ жизни. В своих отчетах полиция напоминает, что, согласно жалобе, деньги могут быть «связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства». В полиции Каталонии корреспонденту ТАСС не смогли подтвердить информацию, опубликованную El Periodico.

Источник: ТАСС

В Болгарии начал работу агрегатор недвижимости Alsibo.com

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.