Гражданка Болгарии Детелина Сыбева признана виновной судом Нью-Йорка в отмывании денег в рамкой коррупционной схемы в Мозамбике. Она работала служащей швейцарского банка Credit Suisse и помогла получить токсичный кредит мозамбикской государственной компании на общую сумму более 2 млрд. долларов. После чего не менее 200 млн. долларов успели отправиться в Мозамбик до того, как подозрительная сделка была остановлена.

Детелина Сыбева добровольно выехала из Британии в США после получения обвинения об отмывании денег. Во время судебного разбирательства гражданка Болгарии признала свою вину и согласилась сотрудничать с правоохранительными органами. Детелина Сыбева освобождена под залог. Её адвокат отказался комментировать происходящее.

Однако всё ясно и без пояснений, поскольку по делу проходят ещё двое обвиняемых — Андрю Пирс и Сурджан Сингх. Детелина Сыбева, скорее всего, решилась их сдать, дабы выторговать себе свободу.

Источник: Mediapool

Недвижимость в Болгарии

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.