Информагентство “Телеграф” опубликовало подробный отчёт журналистского расследования на предмет отмывания денег нынешним президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым. Оказалось, что в тёмных делишках замешан также болгарский энергетический магнат Иво Прокопиев, который слил в совместную с Плевнелиевым оффшорную компанию около 9 млн. мутных евро.
Подробности таковы. В центре схемы находилась строительно-инвестиционная фирма “Дани консулт”, на счета которой поступали неясного происхождения деньги, в том числе через оффшоры на Каймановых островах и Мальте.
Старт комбинации был дан в июне 2006 года, когда один из бизнесменов окружения Плевнелиева и Плевнелиева – Георги Ранчев создал фирму “Дани консулт”, которая занялась строительством в районе Черноморца и Созополе (кстати, именно в той местности под названием Аклади, где расположен собственный дом президента). Вполедствии ряд строительных проектов реализовывался и в Софии.
В это же самое время Росен Плевнелиев создаёт фирму “Линднер имобилиен менилджмънт”, директором которого назначается тот же самый Георги Ранчев.
Через 2 месяца после регистрации “Дани консулт” болгарский бизнесмен передаёт ведение дел фирмы гражданину Германии Ральфу Харальду Либу, имеющему тесные связи с “Линднер имобилиен менилджмънт”, который, в свою очередь, назначает директором фирмы Христо Москова, также близкого к Росену Плевнелиеву человека.
А сам нынешний президент в то время официально продвигает свой любимый проект – Бизнес-парк София.
Через неделю после назначения 24 августа 2006 года директором “Дани консулт” Христо Москова его босс Ральф Харальд Либ заключает договор займа на 4.25 млн. евро с оффшорной фирмой “Грамерси имерджинг маркет фонд”, зарегистрированной на Каймановых островах. Кредит обеспечивает лично Либ, отдав 12 сентября 2006 года акции болгарской фирмы в залог. Любопытно, что договор залога со стороны “Грамерси имерджинг маркет фонд” подписал олигарх Иво Прокопиев, который действовал по доверенности от этой оффшорной компании, подписанной директором фонда неким Джеем Джонстаном.
21 декабря 2006 года 400 акций “Дани консулт”, заложенных в “Грамерси имерджинг маркет фонд”, покупает оффшорная фирма “Грамерси имерджинг маркетс Мальта”, зарегистрированная на Мальте. Любопытно, что договор купли-продажи акций по доверенностям как от продавца, так и от покупателя подписывает единолично Иво Прокопиев.
На следующий день часть акций “Дани консулт” переходят в собственность болгарской фирмы “Аклади мобилен”, зарегистрированной в октябре 2006 года, и часть передаётся в собственность третьей фирмы “Панито бетайлигунгс”, единоличным владельцем которой является г-н Либ. А ещё день спустя сумма займа “Дани консулт” возрастает до 7 млн. евро, поскольку новый кредитор в лице “Грамерси имерджинг маркетс Мальта” даёт ей в долг 2.5 млн. евро. В кредитном договоре опять стоит подпись Иво Прокопиева.
Итак, на начало 2007 года строительная фирма “Дани консулт”, строящая дома на Черноморье и в Софии, юридически попадает под контроль оффшорной компании на Мальте (40% акций), немецкой фирмы “Панито бетайлигунгс” (32% акций) и болгарской “Аклади мобилен” (28% акций).
3 января 2007 года директором “Аклади мобилен” назначается супруга нынешнего президента Болгарии Росена Плевнелиева – Юлия Плевнелиева, она же становится и новым единоличным собственником фирмы.
Итак. В октябре 2006 года фирмой “Аклади мобилен” единолично владел Хоисто Москов, он же директор “Дани консулт”. А 3 января 2007 года собственником становится Юлия Плевнелиева. После этого сразу возрастает сумма кредита “Дани консулт” сначала до 8.6 млн. евро, а потом до 9.13 млн. евро. Деньги ссужает мальтийский фонд (Иво прокопиев). Правда подписи под договорами займа на этот раз ставит хороший друг Прокопиева и Плевнелиева – Ангел Гяуров.
В августе 2007 года снова происходит смена собственника “Дани консулт”. “Панито бетайлигунгс” продаёт свою долю “Грамерси имерджинг маркетс Мальта”, а “Аклади мобилен” (ВНИМАНИЕ!!!) – семейной фирме четы Плевнелиевых – “Плевнелиеви” ООД.
Любопытно, что в 2011 году в преддверии президентства Росен Плевнелиев кто-то стал заметать следы связи его болгарских фирм с оффшорными компаниями. В том числе из государственного регистра были удалены записи, свидетельствующие о бывших хозяевах “Дани консулт”. В настоящее время можно лишь узнать, что владельцем этой фирмы является мальтийская оффшорная компания “Рила риэл холдинг лимитед”.
Но это ещё не всё. Любопытные моменты вылезают и по любимому проекту Росена Плевнелиева “Бизнас-парк София”, который рекламируется, как предпринимательский успех нынешнего президента Болгарии. Заметьте, что данный проект успешно финансировался именно с того момента, когда была создана фирма “Дани консулт”. Кто-то может сказать: “Совпадение”. Но тогда следующие факты.
Официально известно, что “Бизнес-парк София” купил американский инвестиционный консультант “Грамерси” и связанные с ним лица, а сделка в сумме 86 млн. евро финансировалась лондонским отделением Дойче банка. Однако при детальной проверке выяснилось, что реальным покупателем являлся „Грамерси имерджинг Маркетс фонд”, который для покупки “Бизнес-парк София” и “Бизнес-парк София – 2” привлёк посреднические фирмы, зарегистрированы в Австрии. Это фирмы „Линднер Фервалтунгс" и „Линднер Цайне Фервалтунгс". То есть настоящий собственник – это “Грамерси” (читай – Иво Прокопиев), а ныне мальтийская оффшорная компания BPS 1 Malta ltd, официальным представителем которой в Болгарии является Ангел Гяуров, он же бывший директор “Бизнес-парк София”.
Любопытно также, кредитовало ли сделку лондонское отделение Дойче банка? При доскональной проверке выяснилось, что “Бизнес-парки” отошли оффшорке BPS 1 Malta ltd за долги (!!!). Таким образом, за сколько реально были проданы “Бизнес-парк София” и “Бизнес-парк София – 2” – это ещё вопрос, ответ на который мог бы пояснить нынешний президент Болгарии Росен Плевнелиев. Де факто оказалось, что сказка о Дойче банк Лондон – это сочинение адвоката Дамяна Симеонова, который дал интервью об этом газете “Капитал”.
Интересен и такой факт. В соответствии с информацией системы поиска данных о фирмах ДАКСИ директором 2-х инвестиционных фондов “Грамерси” на кайманах и Мальте является Джей Александр Джонстон. Он же фигурирует среди владельцев 4-х болгарских фирм: “Арко тауърс"АДСИЦ, “Алфа център", “Софстрой" и “Грийн ейкърс", реально подконтрольных Иво Прокопиеву. Джонстон даже числится председателем совета директоров “Грин эйкерс” – основного акционера пенсионного фонда “Доверие”.
О скандале с “Грин Эйкерс” рассказывали СМИ ТВ7 и БГНЕС, уличая Росена Плевнелиева в тёмных связях с Иво Прокопиевым. До 2010 года болгарская “Грин Эйкерс” находилась в собственности кипрской компании Hanford Consultancy (Overseas) Ltd, однако впоследствии была продана “АМ рисърч", 100% собственником которой является “Альфа финанс холдинг” Иво Прокопиева. В свою очередь директором Hanford Consultancy (Overseas) Ltd является Меглена Тушева, которая также управляет “Столберг инвестмент лимитид". Именно эти 2 компании купили акции болгарского “Каолина” Иво Прокопиева. Эта сделка, по мнению ТВ7 и БГНЕС, привела к тому, что государственная казна недополучила 700 тыс. левов налогов.
Была и ещё одна оффшорная компания, замешанные в этой схеме – это “Уиклеф”, которая как и “Столберг”, до 2010 года принадлежали Росену Плевнелиеву (33%), Юлии Плевнелиевой (33%) и остальное – “Бългериан резиденшъл парк", которая построила жилищный комплекс, в котором до сих пор обитает президентская чета.
Но это не единственный оффшорные компании, принадлежавшие Росену Плевнелиеву. На Каймановых островах с ним связаны 2 компании “Инокс мениджмент лимитид" и “Белингем дивелъпмент лимитид", на счетах которых осели около 1 млн. долларов. Деньги им на счёт поступали за консультационные услуги в Болгарии, и таким образом потери по налогам для госказаны составили около 250 тыс. левов.
В настоящий момент единоличным “Инокс мениджмент лимитид" является первая супруга Росена Плевнелиева – Вероника.
Источник: Snews.bg, "Телеграф"
